4 חרדים נעצרו בניו יורק בחשד להלבנת הון

לאחר חקירה סמויה ומאומצת רשויות המס האמריקאים עצרו לפנות בוקר של יום ראשון 4 חרדים כשעליהם 2 מיליון דולר. הארבעה המשתייכים לחסידות קרלין נעצרו בתוך עסק להמרת כספים בניו יורק

רות קרייתי | יום שני ח' באב ה'תשפ"ד | 12 באוגוסט 2024 | מערכת ישראל ניוז

החשד הוא כי מדובר ברשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם. עורכי הדין המייצגים אותם מוסרים כי החשודים נחקרים ומשתפים פעולה עם רשויות המס וכי הכספים שנתפסו לטענתם, הם כספי תרומות חוקיים. עורכי הדין הודיעו כי הם יעבירו את רשימת התורמים לרשויות המס ודורשים לשחרר את החשודים בערבות באופן מיידי, עד לסיום החקירה.

עוד נמסר כי עורכי הדין המייצגים את בעל העסק להמרת כספים טוענים שהוא משתף פעולה עם רשויות המס ולטענתו זה לא פעם ראשונה שמפקידים אצלו כספי תרומות במזומנים, על מנת שהוא יעביר אותם לחשבונות העמותה באופן מסודר, ואין לו ספק שבתום החקירה הכל יתברר כחוקי ומסודר. כמו כן נציין כי שמות החשודים שמורים במערכת.

אתר ישראל ניוז ימשיך לעקוב.

למצולם אין קשר לכתבה
צילום יח"ץ